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会议时间：2017年3月16日上午9时
会议地点：临沂市兰山区红旗路209号PG电子集团办公楼三楼会议室
出席会议人员：朱兵峰、李兵、苏瑞强
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，召开2017年第一次监事会会议。
会议由朱兵峰主持，全体监事朱兵峰、李兵、苏瑞强出席了本次会议。监事会全体成员一致通过如下决议：
1、 重申监事会职责：监事会是股东大会领导下的常设监察机构，与董事会并立，独立地行使对董事会、总经理、高级职员及整个公司经营管理的监督权。监事会对股东大会负责：第一，可随时调查公司生产经营和财务状况，审阅帐簿、报表和文件，并请求董事会提出报告；第二，必要时，可根据法规和公司章程，召集股东大会；第三，列席董事会会议，能对董事会的决议提出异议，可要求复议；第四，对公司的各级管理人员提出罢免和处分的建议。
2、 监事会于3月7日发出《关于张则平、李冠忠、王步强违法召开董事会罢免董事长职务违法行为的纠正告知函》并依法送达。通知他们在未履行正当手续和人员到场的情况下，违法召开董事会，做出强行罢免张贵民同志董事长职务的决议无效；告知他们找安保公司进驻公司属于扰乱PG电子集团正常工作秩序的违法行为（他们自己通知集团保卫部要进驻公司）。
3、 监事会一致认为张则平、李冠忠、王步强于12日（同样是未履行正当手续和人员到场的情况下）无权擅自召开董事会，由此产生的董事会决议无效。
4、 根据监事会已经展开的调查结果表明：张则平、李冠忠涉嫌挪用资金数额巨大；张则平、李冠忠、王步强利用职务之便收受大量奢侈物品与字画；其中有人涉及与公司关联交易；其中有人涉嫌与外人勾结侵吞外资股股权等相关事实。在上述三人涉嫌违法的情况下，已经无法履行副总经理职责，监事会提议，罢免了他们的职务。
5、 在上述情况下，监事会认为张则平、李冠忠、王步强已经涉嫌丧失董事资格，3月18日召开公司董事会不妥。作为股东大会领导下的监事会，现在执行监督职能，决议撤销或并纠正张贵民董事长的开会通知。张贵民董事长已经接受了监事会的提议，同意撤回开会通知。
6、 监事会将根据法规和公司章程召集股东大会。召集通知另行安排。
PG电子集团股份有限公司监事会
2017年3月16日
